Økonomisk kriminalitet påvirker enkeltmennesker, næringsliv og velferdsordningene, og undergraver tilliten i samfunnet. Økokrim er i gang med å styrke kapasiteten for å møte truslene. Økokrims trusselvurdering utarbeides annet hvert år.
Den kriminelle økonomien er kriminalitet satt i system. De kriminelle blir stadig mer profesjonelle. De opererer i en parallell økonomi, der tilretteleggere som advokater og regnskapsførere, og kriminalitet som en handelsvare, benyttes for å tilsløre kriminaliteten. Den kriminelle økonomien har innslag av trusler, vold og sosial manipulering, og virksomheten til de kriminelle blir stadig mer lukrativ.
De kriminelle har svært god teknologisk kompetanse, som de kontinuerlig utvikler. Mistenkelige transaksjoner, komplekse selskapsstrukturer og skjulte eierskap benyttes både innen arbeidslivskriminalitet, annen økonomisk kriminalitet og av statlige aktører.
I Økokrims "Trusselvurdering 2024 - Den kriminelle økonomien" (pdf) framkommer følgende hovedutfordringer:
- Organiserte kriminelle aktører integrerer kriminalitet og utbytte i legal virksomhet
Europol erfarer at mer enn 80 prosent av kriminelle nettverk i Europa misbruker legale selskapsstrukturer, og at to tredjedeler aktivt benytter korrupsjon. Kriminelle nettverk i Norge har blitt en integrert del av den legale økonomien. Nettverkene oppretter foretak hvor det innberettes fiktive ansatte og fiktive lønninger, som legges til grunn for bedrageri, og de begår arbeidslivskriminalitet. Kriminelle utnytter også velferdsordninger og mottar ulike ytelser fra det offentlige samtidig som de profitterer på kriminell virksomhet. - Løst sammensatte nettverk med tilgang på kompetanse
Kriminelle aktører og nettverk benytter profesjonelle tilretteleggere for at kriminaliteten skal fremstå legal og bli mer utfordrende å oppdage for kontrollmyndighetene. Teknologiske tjenester er også sentrale i gjennomføringen av alvorlig profittmotivert kriminalitet og hvitvasking - Sammenblanding av statlig aktivitet og økonomisk kriminalitet
Den sikkerhetspolitiske situasjonen blir stadig mer tilspisset. I Sverige har Iran benyttet svenske kriminelle nettverk til å utføre voldshandlinger for seg. Stater Norge ikke har et sikkerhetssamarbeid med benytter seg av virkemidler som kan fremstå som kriminelle handlinger, og verktøy som fremstår som lovlig forretningsvirksomhet. Fordekte transaksjonsstrømmer kan være en indikasjon på både sanksjonsomgåelser, terrorfinansiering og hvitvasking. - Bruk av trusler og vold i økonomisk kriminalitet
Økonomisk kriminalitet har tradisjonelt ikke vært forbundet med høyt konfliktnivå og voldsutøvelse. Flere former for bedrageri kombineres nå med fysisk oppmøte hjemme hos ofrene. Manipuleringen både i forkant av og under møtet med fornærmede er også blitt mer kynisk. Flere norske aktører som er involvert i narkotikakriminalitet er også involvert i utøvelsen av bedrageri eller den etterfølgende gevinsthåndteringen.
Flere tiltak er allerede igangsatt av Økokrim for å møte truslene. En ny bedragerienhet er åpnet, som kraftsamler innsatsen mot bedragerier. Økokrim samarbeider også med Skatteetaten om et pilotprosjekt for å få bedre etterforsking av skattekrimsaker, og Økokrim bidrar inn i politiets satsing på å bekjempe kriminelle nettverk.
Kilde: Økokrim